AS EMPRESAS DE IURCOVICH
De acordo com uma investigação do jornalista Guillermo Berasategui, o grupo Iurcovich é formado por cerca de 30 empresas, várias das quais estão simplesmente mudando os nomes (Razão social da empresa) das já existentes, para facilitar certas manobras de evasão ou fraude. A cabeça dessas empresas é o hotel Bauen.
Empresas de origem do grupo: – Poliequipos (materiais hospitalares);
– Empresa de Manutenção e Serviços Industriais (nova denominação de Poliequipos).
Hotel Bauen e empresas derivadas ou relacionadas: – Bauen SA;
– Bauen SACIC;
– Bauen SRL (é a que administra o hotel desde 1992);
– Finvercon (os assessores jurídicos desta empresa eram os filhos de Martínez de Hoz e Mariano Grondona);
– Wells Fargo (banco que concedeu empréstimos; comprou a Finvercon em 1997);
– Colomba Viagens (recebeu empréstimo de US$ 1.100.000 da Finvercon);
– Divelux (funciona na casa da Poliequipos; é um destacamento da Indaltec);
– Harrington Financial Overseas;
– Arvic SA (explorou os shows nos salões do Bauen);
– Feast SA (responsável pela gastronomia do Bauen);
– Hotéis de Turismo (parceiro de crédito do BANADE);
– Sol Jet SA (explodiu o hotel Misiones);
– Ramsay SA (hotéis turísticos);
– Produtor (acionista da Bauen);
– Indaltec (destacamento da Poliequipos);
– Mercoteles SA (comprou a Bauen após a falência da Solari);
– Suítes Bauen;
– Ghesa;
– Rentatur;
– Corman Virtual Tourism Corporation;
– Sistemas de Férias;
– Búzios Megaresorts;
– Hospedagens e Acomodações Temporárias;
– Solo Aparts;
– Crafton Inc. SA;
– Investimento Bauen Do Brasil;
– Radwell (off-shore localizado no Uruguai);
– Darwell (off-shore localizado no Uruguai);
– Grupo Bolton (off-shore localizado no Uruguai; Juan Carlos Hernández da empresa Mercoteles teve problemas legais com esta empresa);
– Deporcor (por Hugo Iurcovich);
– Organização de eventos (por Hugo Iurcovich);
– Sedaguma (Hugo Iurcovich participa do conselho de administração);
– Suma (Hugo Iurcovich participa do conselho de administração);
– Sycic (destacamento da Poliequipos; dedica-se a investimentos imobiliários em Puerto Madero);
– Constructora JM Aragón (Sycic é acionista);
– Doca 1 (Sycic é acionista);
– Puerto Santo (Sycic é acionista);
– Consultex (Raquel Kaliman, esposa de Marcelo Iurcovich, é proprietária e dividia a diretoria com Carlos Sterin e Alejandro Granillo Ocampo).